В мире, Все

В Москве поймали членов банды обнальщиков

Столичная полиция пресекла деятельность банды, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Четверо участников преступной группировки задержаны.

Как сообщили в МВД, незаконные банковские операции совершались в период с 2013 по 2017 год. Деньги преступники переводили на расчетные счета более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок. Всего таким образом был обналичен 1 млрд рублей, доход банды составил около 300 млн рублей.

При обысках были найдены печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк-клиент», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое членов группировки отправлены под домашний арест, в отношении еще двоих действует подписка о невыезде.

В настоящее время следствие устанавливает всех участников преступной группы, сообщает газета «Известия».

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.